In Illinois, tutte le cose relative alla proprietà non reclamate sono gestite dalla Divisione di proprietà non reclamate del Tesoriere dello Stato dell’Illinois.
- In qualità di imprenditore, questa sarà l’agenzia da contattare se si possiede proprietà non reclamate (salari non pagati, ad esempio). Ricorda che sei soggetto sia agli obblighi di segnalazione che all’obbligo di consegnare la proprietà abbandonata allo stato.,
- E ‘ anche il punto di contatto se si ritiene che si può avere consapevolmente, o inconsapevolmente, abbandonato la proprietà (ad esempio, non riuscendo a ottenere indietro un deposito cauzionale, non ha ricevuto un rimborso fiscale).
Le aziende dell’Illinois hanno una serie di responsabilità in materia di proprietà non reclamate. Inizialmente, la comunicazione scritta deve essere inviata al proprietario apparente della proprietà non reclamata, se nota. Se la proprietà rimane non reclamata, le aziende hanno una serie di requisiti di archiviazione e reporting da soddisfare., Ancora più importante, le imprese sono tenuti a consegnare qualsiasi e tutte le proprietà non reclamate allo stato. Sanzioni rigide si applicano alle imprese che non rispettano uno qualsiasi di questi requisiti.
Gli individui dovrebbero sapere che la proprietà dell’Illinois è generalmente presunta abbandonata dopo cinque anni di inattività dal presunto proprietario. Tuttavia, questo limite di tempo varia a seconda del tipo di proprietà coinvolte. Una volta che la proprietà abbandonata viene consegnata allo stato da un’azienda, un individuo ha quindi l’onere di recuperarla dallo stato.,
Segnalazione di proprietà non reclamate in Illinois
Il titolare della proprietà che si presume essere abbandonata riporta tutta la proprietà al Tesoriere dello Stato dell’Illinois., Il report include le seguenti informazioni:
- Il nome, la sicurezza sociale o il numero di identificazione fiscale, e l’ultimo indirizzo conosciuto del proprietario di proprietà, del valore di $5 o più;
- Il nome completo dell’assicurato e il beneficiario o il annuitant e l’ultimo indirizzo noto, nel caso di fondi non reclamati delle imprese di assicurazione sulla vita;
- la data in cui La proprietà è diventata esigibile, richiesto, o a perdere, e la data dell’ultima transazione con il proprietario con il rispetto per la proprietà; e
- Ogni altra informazione che il Tesoriere dello Stato prescrive.,
I rapporti sono dovuti prima del 1 ° novembre da organizzazioni bancarie, organizzazioni finanziarie, società di assicurazione diverse dalle compagnie di assicurazione sulla vita e entità governative. I rapporti sono dovuti prima di maggio 1 da associazioni di imprese, utility e società di assicurazione sulla vita.
Il Tesoriere dello Stato può concedere una proroga di tempo a qualsiasi titolare di segnalare o rimettere proprietà abbandonate quando il titolare presenta una richiesta scritta per una proroga prima della data in cui è dovuta una relazione o una rimessa.,
Avviso preventivo al Proprietario
Prima di segnalare l’immobile al Tesoriere dello Stato, il titolare comunica con il proprietario all’ultimo indirizzo noto le modalità per evitare che l’abbandono sia presunto.
Consegna
Il titolare rimette ogni bene presunto abbandonato al Tesoriere dello Stato insieme alla relazione.
Il Tesoriere dello Stato può rifiutarsi di ricevere proprietà abbandonate con un valore inferiore al costo di dare preavviso e tenere una vendita., A meno che il titolare della proprietà non venga notificato altrimenti entro 120 giorni dal deposito di un rapporto, si ritiene che il Tesoriere dello Stato abbia eletto a ricevere la proprietà.
Recordkeeping
Un’azienda deve generalmente mantenere i record correlati cinque anni dopo che la proprietà non reclamata diventa oggetto di comunicazione. I record relativi alla proprietà detenuta da una divisione fiduciaria, dipartimento o società devono essere conservati fino a quando la proprietà viene consegnata al Tesoriere dello Stato.,
Sanzioni
Una persona che non riesce a segnalare proprietà abbandonate o svolgere altri compiti richiesti è colpevole di un reato commerciale e multato fino a $500. Ogni giorno il rapporto viene trattenuto o le funzioni non vengono eseguite è un reato separato.
Inoltre, il Tesoriere dello Stato può addebitare a un titolare che archivia un rapporto di proprietà non reclamato dopo la data di scadenza il minore di $100 o $1 per ogni giorno in cui il rapporto rimane in ritardo., Il Tesoriere dello Stato può anche addebitare un titolare che non riesce a eseguire tempestivamente la due diligence 5 5 per ogni nome e indirizzo account segnalato se il 35 per cento o più dei conti sono rivendicati entro i 24 mesi immediatamente successivi al deposito della relazione annuale del titolare.
Se una persona rifiuta di consegnare beni abbandonati al Tesoriere dello Stato, il Tesoriere dello Stato può presentare un’azione presso il tribunale del circuito o qualsiasi tribunale federale per far rispettare la consegna. Una persona che non riesce a segnalare la proprietà abbandonata è colpevole di un reato commerciale e soggetto a una multa di $500., Una persona che rifiuta volontariamente di consegnare proprietà abbandonate al Tesoriere dello Stato è colpevole di un reato di classe B.
Se un titolare non riesce a rimettere o rimette in ritardo la proprietà abbandonata, il Tesoriere dello Stato può addebitare al titolare in base al valore della proprietà il maggiore dell’uno per cento al mese o un tasso annualizzato che è tre per cento al di sopra del tasso prime pubblicato nel Wall Street Journal il primo giorno lavorativo del mese in,
Rivendicare proprietà non reclamate in Illinois
In Illinois, la proprietà è generalmente presunta abbandonata dopo cinque anni di inattività dal presunto proprietario. Tuttavia, questo limite di tempo varia a seconda del tipo di proprietà coinvolte.
Una volta che la proprietà abbandonata viene consegnata allo stato da un’azienda, un individuo ha quindi l’onere di recuperarla dallo stato. Purtroppo, l’Ufficio del Tesoriere aste oggetti non reclamati come gioielli, monete, francobolli e altri oggetti da collezione su eBay, tenendo il ricavato per il legittimo proprietario.,
Individuazione di proprietà abbandonate detenute dallo Stato
In Illinois, le proprietà non reclamate detenute dallo stato possono essere trovate cercando icash.illinoistreasurer.gov/.
Per scoprire se altri stati potrebbero detenere la tua proprietà non reclamata, cerca nel database nazionale istituito dalla National Association of Unclaimed Property Administrators (NAUPA).
Presentazione di un reclamo
Qualsiasi persona che rivendica un interesse in beni consegnati allo stato può presentare un reclamo alla proprietà o ai proventi della vendita della proprietà sul modulo prescritto dal Tesoriere dello Stato., Il Tesoriere dello Stato prenderà in considerazione il reclamo e può tenere un’udienza e ricevere prove a riguardo. Una decisione finale del Tesoriere dello Stato è soggetta a revisione giudiziaria ai sensi della legge sulla revisione amministrativa.
Illinois Risorse immobiliari non reclamate
Se stai cercando ulteriori informazioni sulla proprietà non reclamate, ti consigliamo di contattare l’agenzia governativa del tuo stato che sovrintende all’amministrazione di quest’area della legge.,>Sette anni