In Illinois werden alle Dinge im Zusammenhang mit nicht beanspruchtem Eigentum von der nicht beanspruchten Eigentumsabteilung des Illinois State Treasurer behandelt.
- Als Unternehmer ist dies die Agentur, die Sie kontaktieren müssen, wenn Sie nicht beanspruchtes Eigentum besitzen (z. B. unbezahlte Löhne). Denken Sie daran, dass Sie sowohl den Meldepflichten als auch der Verpflichtung unterliegen, verlassenes Eigentum an den Staat zu übergeben.,
- Es ist auch der Ansprechpartner, wenn Sie glauben, dass Sie wissentlich oder unwissentlich verlassenes Eigentum haben (z. B. wenn Sie keine Kaution zurückerhalten, keine Steuerrückerstattung erhalten haben).
Illinois Unternehmen haben eine Reihe von Verantwortlichkeiten in Bezug auf nicht beanspruchte Immobilien. Zunächst muss eine schriftliche Mitteilung an den offensichtlichen Eigentümer der nicht beanspruchten Immobilie gesendet werden, falls bekannt. Wenn die Immobilie nicht beansprucht wird, müssen Unternehmen eine Reihe von Anmelde-und Berichtspflichten erfüllen., Am wichtigsten ist, dass Unternehmen alle nicht beanspruchten Immobilien an den Staat übergeben müssen. Harte Strafen gelten für Unternehmen, die diese Anforderungen nicht erfüllen.
Personen sollten wissen, dass die Immobilie im Allgemeinen nach fünfjähriger Inaktivität des mutmaßlichen Eigentümers als aufgegeben gilt. Diese Frist variiert jedoch je nach Art der betroffenen Immobilie. Sobald verlassenes Eigentum von einem Unternehmen an den Staat übergeben wird, hat eine Person die Last, es vom Staat zurückzufordern.,
Meldung von nicht beanspruchtem Eigentum in Illinois
Der Inhaber von Eigentum, von dem angenommen wird, dass es aufgegeben wird, meldet das gesamte Eigentum dem Schatzmeister des Staates Illinois., Der Bericht enthält die folgenden Informationen:
- Den Namen, die Sozialversicherung oder Steueridentifikationsnummer und die letzte bekannte Adresse des Eigentümers einer Immobilie im Wert von 5 USD oder mehr;
- Den vollständigen Namen des Versicherten und eines Begünstigten oder Rentners und ihre letzte bekannte Adresse bei nicht beanspruchten Geldern von Lebensversicherungsunternehmen;
- Das Datum, an dem die Immobilie zahlbar, erstattungsfähig oder erstattungsfähig wurde, und das Datum der letzten Transaktion mit dem Eigentümer in Bezug auf die Immobilie; und
- Alle anderen Informationen, die der Schatzmeister vorschreibt.,
Die Berichte sind vor dem 1.November von Bankorganisationen, Finanzorganisationen, anderen Versicherungsgesellschaften als Lebensversicherungsunternehmen und staatlichen Stellen fällig. Die Berichte sind vor dem 1. Mai von Wirtschaftsverbänden, Versorgungsunternehmen und Lebensversicherungsunternehmen fällig.
Der Schatzmeister des Staates kann jedem Inhaber eine Fristverlängerung gewähren, um verlassenes Eigentum zu melden oder zu überweisen, wenn der Inhaber vor dem Fälligkeitsdatum eines Berichts oder einer Überweisung einen schriftlichen Antrag auf Verlängerung stellt.,
Vorankündigung an den Eigentümer
Vor der Meldung der Immobilie an den staatlichen Schatzmeister kommuniziert der Inhaber mit dem Eigentümer an der letzten bekannten Adresse darüber, wie verhindert werden kann, dass ein Abbruch vermutet wird.
Lieferung
Der Inhaber überweist alle vermeintlich verlassenen Immobilien zusammen mit dem Bericht an den Schatzmeister des Staates.
Der Schatzmeister des Staates kann es ablehnen, verlassene Immobilien mit einem Wert zu erhalten, der unter den Kosten für die Kündigung und den Verkauf liegt., Sofern der Eigentümer des Eigentums nicht innerhalb von 120 Tagen nach Einreichung eines Berichts etwas anderes mitgeteilt wird, gilt der Schatzmeister des Staates als gewählt, um das Eigentum zu erhalten.
Recordkeeping
Ein Unternehmen muss in der Regel fünf Jahre nach Meldepflichtigwerden der nicht beanspruchten Immobilie entsprechende Aufzeichnungen führen. Aufzeichnungen über Immobilien, die von einer Treuhandabteilung, Abteilung oder Firma gehalten werden, müssen aufbewahrt werden, bis die Immobilie an den Schatzmeister des Staates übergeben wird.,
Strafen
Eine Person, die verlassenes Eigentum nicht meldet oder andere erforderliche Aufgaben nicht erfüllt, ist einer Geschäftsvergehen schuldig und wird mit einer Geldstrafe von bis zu 500 US-Dollar belegt. Jeder Tag, an dem der Bericht zurückgehalten wird oder die Aufgaben nicht erfüllt werden, ist eine separate Straftat.
Darüber hinaus kann der Schatzmeister des Staates einem Inhaber, der einen nicht beanspruchten Immobilienbericht einreicht, nach dem Fälligkeitsdatum den geringeren Betrag von $100 oder $1 für jeden Tag berechnen, an dem der Bericht überfällig bleibt., Der Schatzmeister des Staates kann auch einen Inhaber, der nicht rechtzeitig Due Diligence $5 für jeden Namen und Adresse Konto berichtet, wenn 35 Prozent oder mehr der Konten innerhalb der beansprucht 24 Monate unmittelbar nach der Einreichung des Jahresberichts des Inhabers.
Wenn sich eine Person weigert, verlassenes Eigentum an den Schatzmeister des Staates zu liefern, kann der Schatzmeister beim Circuit Court oder einem Bundesgericht Klage erheben, um die Lieferung durchzusetzen. Eine Person, die verlassenes Eigentum nicht meldet, ist einer Geschäftsdelikte schuldig und unterliegt einer Geldstrafe von 500 US-Dollar., Eine Person, die sich vorsätzlich weigert, verlassenes Eigentum an den Staatsschatzmeister zu liefern, ist eines Vergehens der Klasse B schuldig.
Wenn ein Inhaber verlassene Immobilien nicht oder nicht rechtzeitig zurückerstattet, kann der Schatzmeister des Staates dem Inhaber basierend auf dem Wert der Immobilie einen höheren Prozentsatz pro Monat oder einen annualisierten Satz in Rechnung stellen, der drei Prozent über dem im Wall Street Journal am ersten Geschäftstag des Monats, in dem die Immobilie überwiesen wurde, veröffentlichten Leitzins liegt.,
Anspruch auf nicht beanspruchtes Eigentum in Illinois
In Illinois wird angenommen, dass das Eigentum im Allgemeinen nach fünfjähriger Inaktivität des mutmaßlichen Eigentümers aufgegeben wird. Diese Frist variiert jedoch je nach Art der betroffenen Immobilie.
Sobald verlassenes Eigentum von einem Unternehmen dem Staat übergeben wird, hat eine Person die Last, es vom Staat zurückzufordern. Leider versteigert das Schatzamt nicht beanspruchte Gegenstände wie Schmuck, Münzen, Briefmarken und andere Sammlerstücke bei eBay und hält den Erlös für den rechtmäßigen Eigentümer.,
Auffinden verlassener Immobilien im Besitz des Staates
In Illinois kann nicht beanspruchtes Eigentum im Besitz des Staates durch Suchen gefunden werden icash.illinoistreasurer.gov/.
Um herauszufinden, ob andere Staaten Ihre nicht beanspruchten Immobilien halten können, suchen Sie die nationale Datenbank von der National Association of Unclaimed Property Administrators (NAUPA) eingerichtet.
Einreichung eines Anspruchs
Jede Person, die ein Interesse an dem an den Staat gelieferten Eigentum geltend macht, kann einen Anspruch auf das Eigentum oder auf den Erlös aus dem Verkauf des Eigentums auf dem vom Staat vorgeschriebenen Formular geltend machen Schatzmeister., Der Schatzmeister des Staates prüft die Forderung und kann eine Anhörung abhalten und Beweise dafür erhalten. Eine endgültige Entscheidung des Staatsschatzmeisters unterliegt der gerichtlichen Überprüfung nach dem Verwaltungsüberprüfungsgesetz.
Illinois Unclaimed Property Resources
Wenn Sie nach zusätzlichen Informationen über nicht beanspruchte Immobilien suchen, empfehlen wir, sich an die Regierungsbehörde Ihres Staates zu wenden, die die Verwaltung dieses Rechtsbereichs überwacht.,>Seven years